سرقة المساعدات الحكومية


`عن Giphy

قامت عصابة نيجيرية، سُمّيت بـ "الكناري المنتشرة"، باستخدام الجائحة لسرقة الملايين من مساعدات الحكومة الأمريكية.

العصابة ليست جديدة. عمرها أكثر من عشرة سنوات، وهناك أدلة على أنها قامت بهجمات على عدة مبادرات من الحكومة الأمريكية للمساعدات.

وقد وصل ما تم سرقته من المساعدات الحكومية (من الكناري وغيرهم) في ولاية واشنطن خلال أسبوعين فقط عند بدء المساعدات إلى ٦٠٠ مليون دولار، تم استعادة ٣٥٧ مليون دولار منها فيما بعد.

يكفي الاسم

وصلت عمليات السرقة إلى درجة عالية من التمكّن:

  • يمكن من خلال اسم الشخص فقط استخراج عدة معلومات إضافية من مصادر مختلفة من الإنترنت (مثل: الاسم الكامل، اسم الأم، أرقام الضمان الاجتماعي، وغيرها).
  • ثم يتم التقديم بالاسم لعدة مرات، ونسبة النجاح هي ١ من كل ٦ محاولات.
  • وعندما يصل المبلغ، يتم غسله باستخدام عمليات مختلفة عبر الإنترنت.

الصورة الأكبر: العديد من هذه العمليات يمكن اكتشافها. ولكن المشكلة في أن بعض الأجهزة الحكومية الأمريكية التي تعتمد على أجهزة قديمة، لم يكن بإمكانها تمييز وجود عدة طلبات بحساب بنكي مشترك أو برقم IP مشترك. ولكن تم إيقاف العديد من العمليات واستعادة مبالغ كبيرة.



المصدر: usatoday, Agari, The Hustle

نُشرت هذه القصة في العدد 211 من نشرة جريد اليومية.